中国当局は２１日までに、同国史上最大の地下銀行組織を摘発した。この銀行が関与していた取引の額は６４０億ドル（約７兆８千万円）に上るという。
中国国営メディアによると、当局は中国東部で昨年９月から捜査に着手。８つのギャング組織から容疑者１００人あまりを拘束したという。
こうしたギャングと背後でつながっていたとみられるのが、香港で複数のペーパーカンパニーを運営していた首謀者と目されている人物で、資金洗浄（マネーロンダリング）や外為取引に関与していたとみられる。
中国は厳格な資本規制を敷いており、市民は年間約５万ドル（約６１０万円）しか国外に持ち出せない。こうした制限のため、人々の海外送金を手助けするマネーロンダリングの地下組織が出現。金の一部は合法的に得られたものだが、汚職や不正を通じて入手された資金もあるとみられる。
国営メディアによると、中国当局は昨年、５６人に逮捕状を発行、銀行口座３０００件を凍結したほか、マネーロンダリングに関与したとして無免許の金融機関３７社を閉鎖した。１３０万件を超える疑わしい取引の調査も行った。
また警察は今週、約５１６億元（約９９００万円）に上る不正な取引に関わったとして、無免許の銀行１０行を新たに摘発していた。